一般社団法人ひかりプロジェクト
第１回理事会（通常）議事録
１．開催日時：２０１６年 ９月１５日（木） ２１：００～２１：４０
２．開催場所：スカイプ会議による
３．出席者（敬称略）：
・理事会構成員（８名・定足数５名以上）
（理 事）藤原眞久（理事長）、阪本正雄（副理事長・総務・議事録作成者）、大田一（専務理事）、
入田央（事業）、大田陽子（経理・ひかり募金）、正田新一（事業）、大江靖（事業）、
奥田昌弘（事業）
(欠席者) なし
・監事：橋本敏廣
４．審議事項：
(1) 第１号議案 2016年度事業計画承認の件
(2) 第２号議案 2016年度収支予算書承認の件
５．資料
資料１ 2016年度事業計画（案）
資料２ 2016年度一般会計収支予算書（案）
資料３ 2016年度ひかり募金特別会計収支予算書（案）
６．議事の経過の要領及び議決の結果
定足数５名を超える８名の理事の出席を得て理事会が成立したことを確認した後、定款第31条に従い、理事長藤原眞久を議長として議事を進行した。
【審議事項】
第１号議案 2016年度事業計画承認の件
議長より、資料１ に基づき2016年度事業計画案の説明があった。
具体的実施項目について、
1）第５回ドリームキャンプの支援は、実施済と記載する
2）熊本地震への復興支援は、被災地への復興支援とする
3）広報活動のひかり新聞の発行は、今年度に限り活動期間が短いため２回とする。（通常年は年４回）
4）法人の基盤作りに、「会員の募集（正会員、賛助会員）」「次年度以降の事業展開検討」を追加する。
5）ひかり募金の運営、6）他のボランティア団体との交流 を追加する の追加修正を行うという意見が出され、審議を経て全員一致で承認された。
第２号議案 2016年度収支予算書承認の件
議長より、資料２、３ に基づき収支予算案の説明があった。
一般会計では、ドリームキャンプの支出増を鑑み、ドリームキャンプ支援費を５５万円から６０万円に、広報活動費を４３万円から３８万円に修正をし、総額は変えない、という意見が出され、審議を経て全員一致で承認された。また、ひかり募金特別会計は原案通り全員一致で承認された。
【報告事項】
特になし
以上をもって一般社団法人ひかりプロジェクトの第１回理事会のすべての議事を終了し、２１時４０分に閉会した。
上記の議事の経過及び結果を明確にするため、議長（理事長）並びに監事がこれに記名・押印する。
２０１６年９月１６日
一般社団法人ひかりプロジェクト
議 長 理事長 藤原 眞久
監 事 橋本 敏廣
